| |
Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
82.54 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностiза 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2015 рiк.
7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України “Про акцiонернi товариства”.
8. Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї та здiйснення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства. Обрання директора Товариства.
10.Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора. Обрання Ревiзора Товариства. Затвердження умов договору з Ревiзором. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором.
12. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Лiчильна комiсiя обрана. Обранi голова та секретар зборiв. Регламент затверджений.
2-5. Звiти органiв управлiння i контролю про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностiза 2015 рiк, рiчний звiт i баланс затвердженнi.
6. Прибуток, який отриманий в 2015 роцi у розмiрi 22,2 тис.грн., направити на покриття збиткiв минулих перiодiв.
7-8. Зняти з порядку денного.
9. Припинити повноваження голови правлiння Очеретного Я.Л. та членiв правлiння Жовтан О.В., Очеретний О.А.
10. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi: Очеретна В.С., Очеретна I.В., Очеретний В.Л. Наглядова рада обрана у складi: Очеретна В.С.- голова Наглядової ради, Очеретна I.В. та Очеретний В.Л. - члени Наглядової ради. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
11. Припинити повноваження Ревiзора Очеретного Л.Ф. Ревiзором обрати Очеретного Л.Ф. Затвердження умов договору з Ревiзором. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором.
12. Попередньо схваленi значнi прочини, якi вчинятимуться товариством протягом року.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: