| |
Дата розміщення: 19.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2013 |
| Кворум зборів** |
96.42 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження порядку покриття збиткiв.
7. Вiдкликання та обрання персонального складу виконавчого органу Товариства на новий термiн.
8. Вiдкликання та обрання персонального складу Наглядової Ради на новий термiн.
9. Вiдкликання та обрання персонального складу ревiзiйного органу Товариства на новий термiн.
10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв що укладатимуться з членами виконавчого органу Товариства, членами Наглядової Ради, Ревiзора та надання повноважень щодо пiдписання цих договорiв.
11. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше одного року.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного: питання 1 обранi голова зборiв Насiнник Л.I., секретар Очеретна В.С., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана; питання 2-5 звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах; питання 6: порядок покриття збиткiв затверджений 100% голосiв; питання 7: винесено на розгляд Наглядової ради; питання 8 обрана Наглядова рада у складi Очеретна В.С., Очеретна I.В., Очеретний В.Л.; питання 9 обраний Ревiзор Очеретний Л.Ф., питання 10 умови цивiльно – правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором затвердженi 100% голосiв; питання 11 100% голосiв попередньо схваленi значнi прочини, якi вчинятимуться товариством протягом року. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: